ACUERDOS 2019 DE LA JUNTA UNIVERSITARIA

ACTA No. 125 – Ordinaria (1 de marzo de 2019)

1-125/2019 Se acordó aprobar el orden del día de la sesión número 125 ordinaria de la Junta Universitaria con la siguiente modificación: transferir los puntos 7 y 8 después del punto 11 de la propuesta presentada, quedando de la manera siguiente:

  1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
  2. Aprobación, en su caso, del orden del día.
  3. Presentación y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
  4. Seguimiento de acuerdos.
  5. Informe, cambio y ratificación de la Presidencia de la Junta Universitaria.
  6. Toma de protesta de la Dra. María Elena Medina Mora en sustitución del Dr. Eusebio Juaristi Cosío.
  7. Análisis y aprobación, en su caso, de las modificaciones al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad de Sonora para 2019, de conformidad con lo señalado en el artículo 178 del Estatuto General.
  8. Análisis y aprobación, en su caso, del proyecto de modificaciones al Reglamento para la Asignación de Premios Anuales establecidos en el Artículo 55 de la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, para incorporar el Premio de Técnico Académico.
  9. Análisis y aprobación, en su caso, del proyecto de Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora.
  10. Informe de Auditoría Interna.
  11. Informe trimestral del ejercicio presupuestal.
  12. Inicio del procedimiento para la sustitución del miembro de la Junta Universitaria que terminará su encargo el 29 de noviembre de 2019.
  13. Asuntos generales.
2-125/2019     Se acordó aprobar el acta de la sesión número 124 ordinaria de la Junta Universitaria, realizada el 24 de noviembre de 2018.
3-125/2019  

Atendiendo al sistema de rotación establecido en la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora y en el Reglamento Interno de la Junta Universitaria, el Dr. Francisco Abraham Paz Moreno asumió la Presidencia de este órgano colegiado y el Dr. Ramón Pacheco Aguilar pasó a ocupar la Secretaría en turno.

Para los efectos legales correspondientes, la Junta Universitaria acordó ratificar en sus cargos al Dr. Francisco Abraham Paz Moreno y al Dr. Ramón Pacheco Aguilar como Presidente y Secretario en turno de este órgano colegiado, respectivamente, por lo que se levantó un acta especial que fue firmada por los presentes.
4-125/2019 Se acordó que la Dra. María Elena Medina Mora sustituya al Dr. Eusebio Juaristi Cosío en las siguientes comisiones de trabajo de las que formaba parte: Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios y Comisión de Bienes Inmuebles.
5-125/2019 Se acordó aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad de Sonora Modificado 2019, en los términos en que fue presentado, y de conformidad con lo señalado en el Artículo 178 del Estatuto General.
6-125/2019 Se acordó aprobar la propuesta de adecuación al Reglamento para la Asignación de Premios Anuales establecidos en el artículo 55 de la Ley Número 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, con el objeto de crear un nuevo premio: el Premio Anual de Técnico Académico Distinguido, en los términos en que fue remitida por el Colegio Académico.
 7-125/2019 Se acordó aprobar y dar por recibido en términos satisfactorios el informe de Auditoría Interna correspondiente al cuarto trimestre de 2018.
 8-125/2019 Se acordó aprobar el Programa de Trabajo de Auditoría Interna correspondiente al año 2019, con la propuesta de cambio solicitada por la propia Auditora Interna.
9-125/2019 Se acordó ratificar la autorización emitida por la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios para el inicio de los trabajos de Auditoría Interna correspondientes al primer trimestre de 2019.
10-125/2019 Se acordó que la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios de la Junta Universitaria revise y proponga modificaciones, en su caso, a los lineamientos internos aprobados para la designación del Auditor Externo de los estados financieros de la Universidad de Sonora, con el objeto de armonizarlos con la normatividad externa vigente en la materia, y someterlos a aprobación del pleno.
11-125/2019 Se acordó aprobar y dar por recibido en términos satisfactorios el informe financiero y del ejercicio presupuestal correspondiente al cuarto trimestre de 2018.
12-125/2019 Se acordó integrar una comisión para que presente propuestas de candidatos para la integración de la terna para la sustitución del miembro de la Junta Universitaria que terminará su periodo el 29 de noviembre de 2019. La comisión quedó conformada por los siguientes miembros:  Dra. María Mónica Castillo Ortega, Dr. Everardo Oloño León, Dra. Rosa María Ortiz Ciscomani, Dr. Francisco Abraham Paz Moreno y Dra. Rosa Elena Salazar Ruibal.

 

ACTA No. 126 – Ordinaria (14 de junio de 2019)

1-126/2019 Se acordó aprobar el orden del día de la sesión número 126 ordinaria de la Junta Universitaria con la siguiente modificación: incorporar como punto 8 el análisis y aprobación, en su caso, de las modificaciones al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2019, y recorrer los puntos siguientes de la propuesta presentada, quedando de la manera siguiente:

  1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
  2. Aprobación, en su caso, del orden del día.
  3. Presentación y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
  4. Seguimiento de acuerdos.
  5. Informe, cambio y ratificación de la Presidencia de la Junta Universitaria.
  6. Toma de protesta del Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo en sustitución del Dr. Ramón Pacheco Aguilar.
  7. Informe de Auditoría Interna.
  8. Análisis y aprobación, en su caso, de las modificaciones al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad de Sonora para 2019, de conformidad con lo señalado en el artículo 178 del Estatuto General.
  9. Informe trimestral del ejercicio presupuestal.
  10. Procedimiento para la designación del Auditor Externo de los estados financieros de la Universidad de Sonora para el año 2019.
  11. Presentación, por parte del Rector, de información relacionada con la situación que enfrenta la Universidad de Sonora con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).
  12. Análisis y aprobación, en su caso, del proyecto de Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora.
  13. Procedimiento para la sustitución del miembro de la Junta Universitaria que terminará su encargo el 29 de noviembre de 2019.
  14. Asuntos generales.

 
2-126/2019    Se acordó aprobar el acta de la sesión número 125 ordinaria de la Junta Universitaria, realizada el 1 de marzo de 2019.
3-126/2019  Atendiendo al sistema de rotación establecido en la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora y en el Reglamento Interno de la Junta Universitaria, el Dr. Rafael Ramírez Bon asumió la Presidencia de este órgano colegiado y el Dr. Francisco Abraham Paz Moreno pasó a ocupar la Secretaría en turno.

Para los efectos legales correspondientes, la Junta Universitaria acordó ratificar en sus cargos al Dr. Rafael Ramírez Bon y al Dr. Francisco Abraham Paz Moreno como Presidente y Secretario en turno de este órgano colegiado, respectivamente, por lo que se levantó un acta especial que fue firmada por los presentes.
4-126/2019 Se acordó que el Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo sustituya al Dr. Ramón Pacheco Aguilar en la Comisión de Bienes Inmuebles de la que formaba parte.
5-126/2019 Se acordó que la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios revise los términos de un punto de acuerdo para proponer al pleno, con el objeto de que se presente al órgano colegiado información relacionada con el seguimiento a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como del Auditor Externo.
6-126/2019 Se acordó aprobar la modificación al Programa de Trabajo de Auditoría Interna correspondiente al segundo trimestre de 2019, con la propuesta de cambio solicitada por la propia Auditora Interna.
 7-126/2019 Se acordó aprobar y dar por recibido en términos satisfactorios el informe de Auditoría Interna correspondiente al primer trimestre de 2019
 8-126/2019  Se acordó aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos modificado 2019, en el rubro de programas y fondos federales, en los términos en que fue presentado, y de conformidad con lo señalado en el Artículo 178 del Estatuto General.
9-126/2019  Se acordó aprobar y dar por recibido el informe financiero y del ejercicio presupuestal correspondiente al primer trimestre de 2019.
10-126/2019  Se acordó aprobar las modificaciones a las “Fases del procedimiento de selección de la terna para la designación de Auditor Externo”, en los términos en que fue propuesta por la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios de la Junta Universitaria.
11-126/2019   Se acordó dar inicio, a través de la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios, y con base en los lineamientos aprobados, al procedimiento para la selección de la terna para la designación del Auditor Externo de los estados financieros de la Universidad de Sonora para 2019.

ACTA No. 127 (30 de agosto de 2019)

1-127/2019 Se acordó aprobar la orden del día de la sesión número 127 ordinaria de la Junta Universitaria, realizada el 30 de agosto de 2019
2-127/2019   Se acordó aprobar el acta de la sesión número 126 ordinaria de la Junta Universitaria, realizada el 14 de junio de 2019.
3-127/2019  Se acordó remitir al Rector, para el seguimiento correspondiente, y con la recomendación de dar respuesta comedida y con los fundamentos técnicos, científicos y legales, el caso planteado mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, relacionado con la denuncia interpuesta por el C. Jesús Ríos León y la C. Dulce María Fimbres Barceló, en la que señalan una serie de presuntas violaciones a normas, leyes y reglamentos por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, en virtud de no haber recibido la atención especializada que requieren por el problema de radiación y contaminación que viven.
4-127/2019 Acordó solicitar al Rector un informe pormenorizado del comportamiento que ha tenido la Unidad Regional Sur, en términos de atención a los indicadores institucionales, al cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Programa de Desarrollo de dicha Unidad Regional, así como una valoración del desempeño de sus autoridades.
5-127/2019 Atendiendo al sistema de rotación establecido en la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora y en el Reglamento Interno de la Junta Universitaria, la Dra. Rosa Elena Salazar Ruibal asumió la Presidencia de este órgano colegiado y el Dr. Rafael Ramírez Bon pasó a ocupar la Secretaría en turno.

Para los efectos legales correspondientes, la Junta Universitaria acordó ratificar en sus cargos a la Dra. Rosa Elena Salazar Ruibal y al Dr. Rafael Ramírez Bon como Presidenta y Secretario en turno de este órgano colegiado, respectivamente, por lo que se levantó un acta especial que fue firmada por los presentes.
6-127/2019 Se acordó que las áreas correspondientes (Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales y Contraloría General, en su caso), entreguen por escrito a la Dirección de Auditoría Interna información relativa al seguimiento dado a las observaciones emitidas por los organismos fiscalizadores externos, como el  Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación y el Auditor Externo, con el objeto de que se presente para conocimiento y análisis en cada sesión de pleno de este órgano colegiado.
 7-127/2019 Se acordó aprobar y dar por recibido el informe de Auditoría Interna correspondiente al segundo trimestre de 2019.
 8-127/2019 Se acordó que se presente para aprobación la modificación al presupuesto 2019 para incluir los intereses generados en las cuentas bancarias.
9-127/2019 Se acordó aprobar y dar por recibido el informe financiero y del ejercicio presupuestal correspondiente al segundo trimestre de 2019.
10-127/2019 Se acordó integrar la terna para la designación del Auditor Externo de los estados financieros de la Universidad de Sonora para el año 2019 con los siguientes despachos: Castillo Miranda y Compañía, S. C., Chávez, Ames y Cía., S. C., y Vega Prieto y Asociados, S. C.
11-127/2019 Se acordó posponer para el día 20 de septiembre de 2019, en sesión extraordinaria, la integración de la terna para la sustitución de la Dra. Rosa María Ortiz Ciscomani, con el objeto de ampliar la búsqueda de candidatos para participar en este proceso, cuya tarea será apoyada por el Lic. Rafael Acuña Griego.

ACTA No. 128 – Extraordinaria (14 de junio de 2019)

1-128/2019 Atendiendo al sistema de rotación establecido en la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora y en el Reglamento Interno de la Junta Universitaria, el Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo asumió la Presidencia de este órgano colegiado y la Dra. Rosa Elena Salazar Ruibal pasó a ocupar la Secretaría en turno.

Para los efectos legales correspondientes, la Junta Universitaria acordó ratificar en sus cargos al Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo y a la Dra. Rosa Elena Salazar Ruibal como Presidente y Secretaria en turno de este órgano colegiado, respectivamente, por lo que se levantó un acta especial que fue firmada por los presentes.
2-128/2019     Se acordó integrar la terna para la sustitución de la Dra. Rosa María Ortiz Ciscomani, quien terminará su periodo como miembro de la Junta Universitaria el 29 de noviembre de 2019, con los siguientes candidatos: Dra. Diana María Meza Figueroa, Dra. Elva Nora Pamplón Irigoyen y Dra. Elizabeth Ruiz Esparza Barajas.

ACTA No. 129 – (28 Y 29 de noviembre de 2019)

1-129/2019 1/129/2019 Se acordó aprobar el orden del día de la sesión número 129 ordinaria de la Junta Universitaria con la siguiente   modificación: intercambiar el punto 8 por el punto 11 de la propuesta presentada, quedando de la manera siguiente:

Jueves 28 de noviembre, de 16:00 a 19:30 horas.

  1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
  2. Aprobación, en su caso, del orden del día.
  3. Presentación y aprobación, en su caso, del acta de la sesión número 127, ordinaria, realizada el 30 de agosto de 2019.
  4. Presentación y aprobación, en su caso, del acta de la sesión número 128, extraordinaria, realizada el 20 de septiembre de 2019.
  5. Seguimiento de acuerdos.
  6. Informe, cambio y ratificación de la Presidencia de la Junta Universitaria.
  7. Análisis y aprobación, en su caso, del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad de Sonora para el año 2019.
  8. Análisis y aprobación, en su caso, del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora.

Viernes 29 de noviembre, a partir de las 9:00 horas.

  1. Presentación, por parte del Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, del Informe Anual de Actividades correspondiente al periodo 2018-2019.
  2. Análisis y aprobación, en su caso, del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad para el año 2020.
  3. Informe trimestral del ejercicio presupuestal.
  4. Análisis y aprobación, en su caso, de los Criterios y Reglas para el desarrollo de las labores de la Radio y la Televisión universitarias.
  5. Integración de la terna para cubrir la vacante ocurrida con motivo de la renuncia del Lic. Arturo Eleuterio Ortega Molina como miembro de la Junta Universitaria.
  6. Asuntos generales.
2-129/2019     Se acordó aprobar el acta de la sesión número 127 ordinaria de la Junta Universitaria, realizada el 30 de agosto   de 2019.
3-129/2019  

Se acordó aprobar el acta de la sesión número 128 extraordinaria de la Junta Universitaria, realizada el 20 de septiembre de 2019.
4-129/2019 Atendiendo al sistema de rotación establecido en la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora y en el Reglamento Interno de la Junta Universitaria, el Dr. Ignacio Lorenzo Almada Bay asumió la Presidencia de este órgano colegiado y el Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo pasó a ocupar la Secretaría en turno.

Para los efectos legales correspondientes, la Junta Universitaria acordó ratificar en sus cargos al Dr. Ignacio Lorenzo Almada Bay y al Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo como Presidente y Secretario en turno de este órgano colegiado, respectivamente, por lo que se levantó un acta especial que fue firmada por los presentes.
5-129/2019 Se acordó turnar a la Rectoría el informe de resultados relativo a la Auditoría a Ingresos del Posgrado en Derecho realizada por la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad de Sonora para que, en el ámbito de su competencia y con el apoyo de la oficina del Abogado General, se proceda a dar seguimiento a las acciones legales y laborales que el caso amerite. Asimismo, se recomendó que se revisen los mecanismos de control financiero, administrativo y académico para que se tomen las medidas necesarias para evitar la recurrencia de fallas de control interno que pudieran derivar en daño patrimonial a la institución, cuidando mantener un equilibrio entre los mecanismos de control y los trámites dinámicos que permitan que no se burocraticen los procesos.
6-129/2019 Se acordó aprobar y dar por recibido en términos satisfactorios el informe de Auditoría Interna correspondiente al tercer trimestre de 2019.
 7-129/2019 Se acordó aprobar el Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora.
 8-129/2019 Se acordó aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad de Sonora para el año 2020, de conformidad con los artículos 18, fracción IX de la Ley Orgánica y de los artículos 13 y 178 del Estatuto General, determinando que se elimine de la propuesta presentada lo correspondiente a previsiones para atender el incremento salarial derivado de las negociaciones con los sindicatos universitarios que se realizarán el 20 de marzo de 2020.  Lo anterior, por tratarse de una Institución que se rige por el apartado A del Artículo 123 Constitucional, con relaciones laborales estipuladas en Contratos Colectivos de Trabajo.
9-129/2019 Se acordó aprobar la propuesta de modificaciones al Anexo del Reglamento de Cuotas por Servicios Escolares de la Universidad de Sonora, para adicionar conceptos de gasto al Programas 2: Formación integral del estudiante y al Programa 3: Mejoramiento de la infraestructura académica y de servicios.
10-129/2019 Se acordó aprobar el Presupuesto de Ingresos por concepto de intereses generados, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, presentado por la Tesorería General de la institución.
11-129/2019 Se acordó aprobar y dar por recibido en términos satisfactorios el informe financiero y del ejercicio presupuestal correspondiente al tercer trimestre de 2019.
12-129/2019 Se acordó aprobar los siguientes criterios y reglas para el desarrollo de las labores de la radio y televisión universitarias, en los términos en que fueron presentados:

  1. Criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva.
  2. Criterios de participación ciudadana para atender las inquietudes y propuestas de las audiencias.
  3. Reglas para garantizar la libre expresión de ideologías, étnicas y culturales.
13-129/2019 Se acordó diferir la integración de la terna para cubrir la vacante motivada por la renuncia del Lic. Arturo Eleuterio Ortega Molina como miembro de la Junta Universitaria para una siguiente sesión, con la finalidad de buscar más candidatos.
14-129/2019 Se acordó turnar a la Rectoría los expedientes enviados por la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para el seguimiento correspondiente.
15-129/2019 Se acordó aprobar el calendario tentativo de sesiones ordinarias de la Junta Universitaria para el próximo año, quedando de la siguiente manera: 28 de febrero, 12 de junio, 28 de agosto, y 26 y 27 de noviembre de 2020.