ACUERDOS 2018 DE LA JUNTA UNIVERSITARIA

ACTA No. 121 – Ordinaria (12 de marzo de 2018)

1-121/2018 Se acordó aprobar el orden del día de la sesión número 121 ordinaria de la Junta Universitaria.
2-121/2018  Se acordó aprobar el acta de la sesión número 120 ordinaria de la Junta Universitaria, realizada el 29 de noviembre de 2017.
3-121/2019 Atendiendo al sistema de rotación establecido en la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora y en el Reglamento Interno de la Junta Universitaria, el Dr. Everardo Oloño León asumió la Presidencia de este órgano colegiado y el Ing. Rodolfo Maldonado González pasó a ocupar la Secretaría en turno.

Para los efectos legales correspondientes, la Junta Universitaria acordó ratificar en sus cargos al Dr. Everardo Oloño León y al Ing. Rodolfo Maldonado González como Presidente y Secretario en turno de este órgano colegiado, respectivamente, por lo que se levantó un acta especial que fue firmada por los presentes.
4-121/2018 Se acordó aprobar el Programa de Trabajo Anual de Auditoría Interna para el 2018.
5-121/2018 Se acordó integrar una comisión para que presente propuestas de candidatos para la integración de la terna para la sustitución del miembro de la Junta Universitaria que terminará su periodo el 29 de noviembre de 2018. La comisión quedó conformada por los siguientes miembros: Lic. Rafael Acuña Griego, Dr. Ignacio Lorenzo Almada Bay, Ing. Rodolfo Maldonado González, L.A.E. Arturo Eleuterio Ortega Molina y Dr. Ramón Pacheco Aguilar
6-121/2018 Se acordó dar inicio, a través de la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios, al proceso para la designación del Auditor Externo de los estados financieros de la Universidad de Sonora correspondientes al ejercicio 2018.

ACTA No. 122 – Ordinaria (08 de junio de 2018)

1-122/2018 Se acordó modificar el orden del día de la sesión número 122 ordinaria de la Junta Universitaria, para incorporar como punto 7 la presentación de resultados de las negociaciones con los sindicatos universitarios, quedando de la manera siguiente:

  1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
  2. Aprobación, en su caso, del orden del día.
  3. Presentación y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
  4. Seguimiento de acuerdos.
  5. Informe, cambio y ratificación de la Presidencia de la Junta Universitaria.
  6. Informe de Auditoría Interna.
  7. Presentación de resultados de las negociaciones con los sindicatos universitarios, en el marco de las revisiones salarial y contractual 2018, y su impacto presupuestal.
  8. Informe trimestral del ejercicio presupuestal.
  9. Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificaciones al Reglamento de Cuotas por Servicios Escolares.
  10. Inicio del procedimiento para el nombramiento del Auditor Externo de los estados financieros de la Universidad de Sonora para el año 2018.
  11. Procedimiento para la sustitución del miembro de la Junta Universitaria que terminará su encargo el 29 de noviembre de 2018.
  12. Inicio del procedimiento para cubrir la vacante ocurrida con motivo de la renuncia del Dr. Onésimo Hernández Lerma como miembro de la Junta Universitaria.
  13. Asuntos generales.
2-122/2018  Se acordó aprobar el acta de la sesión número 121 ordinaria de la Junta Universitaria, realizada el 12 de marzo de 2018.
3-122/2018 Atendiendo al sistema de rotación establecido en la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora y en el Reglamento Interno de la Junta Universitaria, el L.A.E. Arturo Eleuterio Ortega Molina asumió la Presidencia de este órgano colegiado y el Dr. Everardo Oloño León pasó a ocupar la Secretaría en turno.

Para los efectos legales correspondientes, la Junta Universitaria acordó ratificar en sus cargos al L.A.E. Arturo Eleuterio Ortega Molina y al Dr. Everardo Oloño León como Presidente y Secretario en turno de este órgano colegiado, respectivamente, por lo que se levantó un acta especial que fue firmada por los presentes.
4-122/2018 Se acordó aprobar la propuesta de modificaciones al Reglamento de Cuotas por Servicios Escolares de la Universidad de Sonora.
5-122/2018 Se acordó integrar una comisión para que presente propuestas de candidatos para la integración de la terna para cubrir la vacante motivada por la renuncia del Dr. Onésimo Hernández Lerma como miembro de la Junta Universitaria. La comisión quedó conformada por los siguientes miembros: C. P. Eduardo Gurza Curiel, Dr. Eusebio Juaristi Cosío, Dr. Diego Valadés Ríos y Dr. Ignacio Lorenzo Almada Bay.
6-122/2018 Se acordó declarar desierto el procedimiento para la designación del Auditor Externo de los estados financieros de la Universidad de Sonora correspondientes al ejercicio 2018, realizado por la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios en los meses de abril y mayo pasados, en virtud de que sólo dos despachos cumplieron con los requisitos solicitados, por lo que no fue posible integrar la terna que establece la normatividad.
7-122/2018 Se acordó reponer, a través de la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios, el procedimiento para la designación del Auditor Externo de los Estados Financieros de la Universidad de Sonora para el ejercicio 2018, en los mismos términos del procedimiento realizado en los meses de abril y mayo pasados, para estar en condiciones de integrar la terna correspondiente.

ACTA No. 123 – Ordinaria (31 de agosto de 2018)

1-123/2018 Se acordó modificar el orden del día de la sesión número 123 ordinaria de la Junta Universitaria, para incorporar un punto para conocer y resolver sobre la renuncia del Dr. Eusebio Juaristi Cosío al cargo de miembro de la Junta Universitaria, quedando de la siguiente manera:

  1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
  2. Aprobación, en su caso, del orden del día.
  3. Presentación y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
  4. Seguimiento de acuerdos.
  5. Informe, cambio y ratificación de la Presidencia de la Junta Universitaria.
  6. Informe de Auditoría Interna.
  7. Informe trimestral del ejercicio presupuestal.
  8. Integración de la terna para la designación del Auditor Externo de los estados financieros de la Universidad de Sonora para el año 2018.
  9. Integración de la terna para cubrir la vacante ocurrida con motivo de la renuncia del Onésimo Hernández Lerma como miembro de la Junta Universitaria.
  10. Integración de la terna para la sustitución del miembro de la Junta Universitaria que terminará su encargo el 29 de noviembre de 2018.
  11. Inicio del procedimiento para cubrir la vacante motivada por la renuncia del Dr. Eusebio Juaristi Cosío al cargo de miembro de la Junta Universitaria.
  12. Inicio del procedimiento para la renovación del Consejo Jurídico para el periodo 2018-2022.
  13. Asuntos generales.
2-123/2018  Se acordó aprobar, por mayoría de votos, el acta de la sesión número 122 ordinaria de la Junta Universitaria, realizada el 08 de junio de 2018.
3-123/2018 Se acordó aprobar que se graben las sesiones de pleno de la Junta Universitaria.
4-123/2018 Se acordó dar por cumplido el acuerdo 99.5 ya que la parte que está pendiente se recoge en el acuerdo 118.7, que se refiere a que las comisiones que tienen trabajo en proceso den seguimiento a los asuntos que están en revisión, como es el caso del proyecto de modificaciones al Estatuto General para incorporar un capítulo de responsabilidades y ampliar las facultades a Auditoría Interna y a la Contraloría General, entre otras actualizaciones a la normatividad.
5-123/2018 Atendiendo al sistema de rotación establecido en la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora y en el Reglamento Interno de la Junta Universitaria, la Dra. Rosa María Ortiz Ciscomani asumió la Presidencia de este órgano colegiado y el L.A.E. Arturo Eleuterio Ortega Molina pasó a ocupar la Secretaría en turno.

Para los efectos legales correspondientes, la Junta Universitaria acordó ratificar en sus cargos a la Dra. Rosa María Ortiz Ciscomani y al L.A.E. Arturo Eleuterio Ortega Molina como Presidenta y Secretario en turno de este órgano colegiado, respectivamente, por lo que se levantó un acta especial que fue firmada por los presentes.
6-123/2018 En atención a los resultados derivados de la Auditoría de Cumplimiento a los Periodos Sabáticos presentados por la Auditora Interna de la institución, la Junta Universitaria acordó recomendar al Rector que se actualice el Reglamento del Periodo Sabático.
7-123/2018 Se acordó aprobar y dar por recibido en términos satisfactorios el informe de Auditoría Interna correspondiente al primer trimestre de 2018.
8-123/2018 Se acordó solicitar a la Auditora Interna la información pertinente para fundamentar la respuesta que la Junta Universitaria dará respecto a los casos planteados por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora mediante Oficios No. CEIFA-2369/2018 de fecha 10 de julio de 2018, y CEIFA-2454/2018 de fecha 1 de agosto de 2018, con el apoyo del C. P. Eduardo Gurza Curiel.
9-123/2018 Se acordó que la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios revise los mecanismos y reoriente la forma de presentación de informes, para que contribuya a la definición de un formato simplificado que refleje con mayor claridad la situación financiera de la universidad que se presenta trimestralmente a la Junta Universitaria.
10-123/2018 Se acordó aprobar y dar por recibido en términos satisfactorios el informe financiero y del ejercicio presupuestal correspondiente al segundo trimestre de 2018.
11-123/2018 Se acordó integrar la terna para la designación del Auditor Externo de los Estados Financieros de la Universidad de Sonora correspondientes al ejercicio 2018, con los siguientes despachos: Castillo Miranda y Compañía, S. C., Reyes y Asesores, S. C., y Sotomayor Elías, S. C.
12-123/2018 Se acordó integrar la terna para cubrir la vacante ocurrida con motivo de la renuncia del Dr. Onésimo Hernández Lerma como miembro de la Junta Universitaria, con los siguientes candidatos: Dra. María Elena Medina Mora, Dr. Rafael Ramírez Bon y Dr. David Ríos Jara.
13-123/2018 Se acordó integrar la terna que será enviada al Colegio Académico para la sustitución del Dr. Ramón Pacheco Aguilar, quien por Ministerio de Ley terminará su encargo el 29 de noviembre de 2018, con los siguientes candidatos: Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo, Dra. María del Carmen Tonella Trelles y Mtra. Sandra Luz Verdugo Palacios.
14-123/2018 Se acordó iniciar el procedimiento para cubrir la vacante motivada por la renuncia del Dr. Eusebio Juaristi Cosío al cargo de miembro de la Junta Universitaria, para lo cual se solicitó a los miembros de este órgano colegiado colaborar en la búsqueda de candidatos para la integración de la terna correspondiente.
15-123/2018 Se acordó iniciar el procedimiento, a través de la Comisión de Asuntos Normativos, para proponer candidatos para la renovación del Consejo Jurídico para el periodo 2018-2022, consultando la disponibilidad de los actuales integrantes que pueden ser reelectos por un nuevo periodo.

ACTA No. 124 – Ordinaria (23 de noviembre de 2018)

1-124/2018 Se acordó aprobar, sin modificaciones, el orden del día de la sesión número 124 ordinaria de la Junta Universitaria
2-124/2018  Se acordó aprobar el acta de la sesión número 123 ordinaria de la Junta Universitaria, realizada el 31 de agosto de 2018.
3-124/2018 Atendiendo al sistema de rotación establecido en la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora y en el Reglamento Interno de la Junta Universitaria, el Dr. Ramón Pacheco Aguilar asumió la Presidencia de este órgano colegiado y la Dra. Rosa María Ortiz Ciscomani pasó a ocupar la Secretaría en turno.

Para los efectos legales correspondientes, la Junta Universitaria acordó ratificar en sus cargos al Dr. Ramón Pacheco Aguilar y a la Dra. Rosa María Ortiz Ciscomani como Presidente y Secretaria en turno de este órgano colegiado, respectivamente, por lo que se levantó un acta especial que fue firmada por los presentes.
4-124/2018 Se acordó que el Dr. Rafael Ramírez Bon sustituya al Dr. Onésimo Hernández Lerma en las siguientes comisiones de trabajo de las que formaba parte: Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios y Comisión de Asuntos Normativos.
5-124/2018 Se acordó aprobar en lo general el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad de Sonora para el año 2019, de conformidad con los artículos 18, fracción IX de la Ley Orgánica y de los artículos 13 y 178 del Estatuto General. La aprobación se dio en los términos señalados en el último artículo citado, mismo que se transcribe a continuación: “El Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos acordado por el Colegio Académico se presentará para su aprobación a la Junta Universitaria a más tardar el 30 de noviembre de cada año. Dicho presupuesto estará sujeto a las modificaciones necesarias una vez que se conozcan los montos de los ingresos autorizados por los gobiernos federal y estatal, así como el flujo de sus ministraciones”.

Las modificaciones al presupuesto deberán ponerse a consideración de la Junta Universitaria para su aprobación.
6-124/2018 Se acordó aprobar y dar por recibido en términos satisfactorios el informe financiero y del ejercicio presupuestal correspondiente al tercer trimestre de 2018.
7-124/2018 Se acordó nombrar a los siguientes Licenciados en Derecho: Dra. María Inés Aragón Salcido, Mtro. Max Gutiérrez Cohen, Mtro. César Saúl García Acosta y Lic. Jorge Luis Moreno Moreno, miembros del Consejo Jurídico para el periodo que inicia el 28 de noviembre de 2018 y concluye el 27 de noviembre de 2022.
8-124/2018  Se acordó integrar la terna para cubrir la vacante ocurrida con motivo de la renuncia del Dr. Eusebio Juaristi Cosío como miembro de la Junta Universitaria, con los siguientes candidatos: Dr. José Bargas Díaz, Dra. María Elena Medina Mora y Dr. Octavio Manero Brito
9-124/2018 En atención a los resultados derivados de la Auditoría de Cumplimiento a los Bienes Inmuebles propiedad de la Universidad de Sonora presentados por la Auditora Interna de la institución, la Junta Universitaria acordó recomendar al Rector la elaboración de fichas técnicas de cada inmueble, con el objeto de determinar el uso y destino de los mismos; información que será revisada en primera instancia por la comisión de Bienes Inmuebles de este órgano colegiado, para que el pleno analice y acuerde lo conducente.
10-124/2018  Se acordó aprobar y dar por recibido en términos satisfactorios el informe de Auditoría Interna correspondiente al tercer trimestre de 2018.
11-124/2018 Se acordó solicitar al Rector que se dé respuesta, por parte de la Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales, a los casos planteados por la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, mediante Oficios No. CEIFA-2369/2018 de fecha 10 de julio de 2018, y CEIFA-2454/2018 de fecha 1 de agosto de 2018, y que forman parte del expediente administrativa número 195/2017, relacionado con la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 229-DS denominada “Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior” llevada a cabo sobre la Universidad de Sonora con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública del año 2015, así como el expediente administrativo número 198/2017, que tiene relación con la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 1368-DS-GF denominada “Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE S245)” llevada a cabo sobre la Universidad de Sonora con motivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública del año 2015.